近年来,电信网络诈骗逐渐兴起,包括网购类诈骗、交友类诈骗等“,杀猪盘”属于交友类诈骗中的“精准诈骗”。近日,坪山警方打掉“杀猪盘”团伙,此前该团伙多地作案诈骗金额达150万。
临近春节,小娟走进深圳市公安局坪山分局报案。她怀疑在婚恋网站结识的男朋友阿杰是骗子,两个月前,阿杰自称掌握彩票平台的漏洞,可以修改后台赔率,控制输赢,诱惑自己“赚点宵夜钱”。
短短几轮,小娟5万元积蓄归零,还在阿杰以感情胁迫下,在数个网贷平台贷了10万元,也悉数打了水漂。网络那端原本嘘寒问暖、计划回深圳买房的云南男友阿杰也没了踪影,小娟一度担心素未谋面的他出了意外,几个月后,她怀疑自己掉进了“杀猪盘”。
接到小娟报警,坪山警方展开了侦查,阿杰从名字、头像、到身份甚至朋友圈都是假的,日常高大上的健身、打高尔夫、聚会、出差的照片和视频也都是盗用的,抓得住的线索只有彩票平台收款的银行卡卡号。
警方分析和研判资讯流、资金流,发现嫌疑人在缅甸等地有多笔转款记录。最重要的是,在缅甸有多笔pos机刷卡消费记录,逐一分析,最终锁定犯罪嫌疑人在中缅边境缅甸一侧活动。
春节过后,距深圳市800多公里外的江西,萍乡人李某登录网银,发现自己名下一张卡里突然有了30万元。巨款从天而降,李某立即前往银行补卡,多次取现,将30万元据为己有。
李某的这一次补卡取现记录,让深圳的办案民警有了新的突破:这张卡与骗小娟钱财的银行卡卡号一致。
江西萍乡的李某,会是与小娟网恋的“阿杰”吗?顺着线索侦查下去,结果令人失望。
“但这个补卡人必定与阿杰存在某种联系,可能是单纯买卖卡关系,也可能是团伙关系,甚至不排除他们内部出现矛盾。”参与此次案件的深圳市公安局坪山分局民警李警官分析。警方顺藤摸瓜,锁定了7名犯罪嫌疑人的身份,犯罪嫌疑人正准备从长沙黄花机场飞往云南。
突破口出现后,坪山公安分局刑警大队和坑梓派出所组织成立专案组,乘高铁连夜赶往长沙,与湖南警方对接协调抓捕事宜。次日,按照计划,一张大网在长沙机场和长沙高铁车站静静张开。
“我们在廊桥那里等着他们,只要来一个我们就戴上手铐带走。”专案组民警回忆说,意想不到的是,高铁站只抓获一人,其他嫌疑人却并未出现。
一个小时过去,长沙飞云南的航班已经起飞,并没有发现犯罪嫌疑人。
专案组判断其余嫌疑人并未出高铁站,极有可能有所警觉,潜逃回江西。坪山警方赶紧协调江西铁路公安协助抓捕,同时兵分三路,向嫌疑人江西居住地和高铁站急驰。
当晚19时,江西萍乡高铁站,铁路民警拨出一通电话,“你家人给你寄了行李,请现在到行李托运处自取。”
几分钟后,两位十八九岁的年轻小伙子从人流中走向行李托运处,一个拖着行李箱,一个背着双肩背包,衣着光鲜,在人群中很是扎眼。
在托运处等候多时的铁路警察拦住两人:“对不起,麻烦你们出示一下身份证。”两人一怔,互相对视一眼后,掏出身份证。两位铁路警察扫了一眼他们的证件,对周围的便衣民警点了点头。埋伏在周围的办案民警一拥而上,将两个年轻人死死按住。
至此,网络诈骗团伙3名主犯落网!不久后,另外4名成功逃窜出国的嫌疑人也因生活无着,被困在赌场,由家人接回国自首。
经审查,3名犯罪嫌疑人供述了该诈骗团伙以黄某、漆某、段某为骨干,在云南中缅边境缅甸一侧,与另外四名团伙成员以国内各大婚恋网站大龄女青年或离异妇女为作案目标,假冒“成功人士”实施婚恋投资诈骗的犯罪事实。经坪山警方初步侦查,该犯罪团伙在深圳、江苏、浙江、江西、湖南等全国多省市作案10余起,涉案金额150余万元。