反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。金融机构作为防范洗钱风险的第一道防线，反洗钱履职能力及工作水平至关重要。党的十八大以来，深圳人民银行加大洗钱犯罪打击力度，健全洗钱违法犯罪风险防控体系，多渠道稳步推动深圳反洗钱工作提质增效，为辖内经济平稳高质量发展保驾护航。

9月13日，记者从深圳人民银行获悉， 2012年至今，该行累计开展72次反洗钱执法检查，覆盖67家反洗钱义务机构，处罚金额达1.25亿元（含个人）。

建立联席会议机制 “公检法监银”合力重拳出击

十年来，深圳人民银行深入贯彻落实党中央、国务院关于反洗钱工作有关决策部署，会同深圳市公安局、深圳市人民检察院、深圳市中级人民法院等20家成员单位建立健全深圳反洗钱联席会议工作机制。

在联席会议机制下，各有关单位坚持“全部一盘棋、分工不分家”，“公检法监银”全链条打击治理洗钱违法犯罪协作机制基本建立，覆盖“金融机构-反洗钱主管部门-相关行政主管部门-执法部门”的事前监测预警、事中打击惩治、事后管控防范的洗钱风险动态治理体系逐步成熟。

依托联席会议机制，深圳人民银行牵头成立深圳市打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，联合发布《深圳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案（2022-2024年）》，成功推动与深圳市监委、深圳市公安局、深圳市国安局、深圳海关缉私局等多部门签订合作协议，进一步夯实合作基石。

提高执法威慑力 累计开展72次反洗钱执法检查

十年来，深圳人民银行充分发挥金融情报引领作用，聚焦辖内案件特征，深挖洗钱可疑线索，引导公检法机关逐步关注洗钱犯罪，累计推动辖内18宗洗钱案宣判。2019年，深圳首宗洗钱案件暨集资诈骗类洗钱案件成功宣判；2020年至今，辖内首宗涉黑类洗钱犯罪、首宗保险诈骗类洗钱犯罪、首宗涉毒品类洗钱犯罪、首宗自洗钱犯罪案件相继判决。其中，部分案件涉及金额巨大，洗钱手法新花样频出，在全国引起较大反响。如周某涉某集团集资诈骗洗钱案，涉及洗钱金额23.27亿元，为近年来全国涉案金额最大的洗钱案件。

十年来，深圳人民银行严格落实“双罚制”，切实提高执法威慑力。2012年至今，深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查，覆盖67家反洗钱义务机构，处罚金额达1.25亿元（含个人）。其中，2016年以来累计开展执法检查49次，处罚金额合计1.24亿元。2020年，针对存在严重违法违规的机构单笔反洗钱处罚金额达6,115万元。

除执法检查外，深圳人民银行创新探索反洗钱工作负责人签名责任制，要求辖内反洗钱义务机构负责人承诺对本机构的反洗钱和反恐怖融资工作亲自过问、亲自部署，推动机构开展洗钱风险自评估，结合监管走访、约见谈话、监管提示等多种方式，打好监管措施组合拳，有力推进义务机构从“要我做”“不会做”向“我要做”“我会做”转变，切实提升辖内反洗钱履职能力水平。

守牢传统反洗钱监管阵地 探索非金融领域反洗钱监管

十年来，深圳坚持共建共治，通力合作，积极参加扫黑除恶专项斗争、打击留抵骗税和出口骗税、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等系列专项行动，搭建“智慧反洗钱—猎鹰实验室”，成功协助深圳辖内公安、海关、税务等部门破获“断金1号”“踏浪1号”“海啸1号”“鹰击1号”等多宗大案要案，多次受到相关部委的批示表彰。

2012年至今，深圳人民银行累计移送可疑线索1,946份，发起反洗钱调查472宗，协助调查账户流水规模逾千亿元。其中，2016年以来累计移送可疑线索1,728份，发起反洗钱调查385宗。2019年，深圳人民银行应深圳市纪委监委要求，发起深圳第一宗红通人员账户国际协查，协助追回外逃18年的第59号“百名红色通缉令人员”刘宝凤。

在守牢传统反洗钱监管阵地的同时，深圳人民银行积极探索，试点开展兑换特许行业、社会组织及基金会、黄金珠宝贵金属行业等非金融领域的反洗钱监管工作，督促相关机构依法依规履行反洗钱义务，全方位筑牢反洗钱防线。